ACTUALIDAD El
monto del lavado de activos en el Perú asciende aproximadamente a unos US$ 20
mil millones anuales, siendo los sectores financieros, minería, administración
pública, construcción, compra venta de divisas, cooperativa de ahorro y
crédito, notarios, compra venta de vehículos, entre otros, los que fueron los
mayormente utilizados por los lavadores de dinero en el país, reveló la Dra.
Olga Johnson, experta en temas de lavado de activos. “La
suma de 20 mil millones de dólares podría quedar chica cuando realmente se
abran las operaciones e investigaciones como es el sonado caso de Odebrecht. Es
una cifra que no podemos determinar ya que estamos hablando de dinero
circulante en lavado de activos”, explicó.
Agregó
que no solamente es el referido delito, sino también hay corrupción,
narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, talla ilegal y defraudación
tributaria, entre otros.
Johnson
informó que oficialmente, en el presente año, 20 mil millones que circularon en
nuestro país a través del lavado de activos, teniendo en cuenta que, en el
2016, se llegó a los 13 mil millones de dólares.
La
experta en temas de lavado de activos dijo también que el sector turismo no se
escapa del referido panorama.
“Son
agencias de viajes, hospedajes, y casinos, cuyas sumas se encuentran bajo
investigación”, refirió.
Recomendaciones
Johnson,
quien expuso en el Taller del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del
Financiamiento al Terrorismo en las Agencias de Viajes, organizado por la
Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno, recomendó a
los representantes de las agencias de viajes a adecuarse a las normas que dicta
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS) en lo referente al
Resolución SBS N° 369-2018, que aprueba la Norma de Prevención del
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos
obligados bajo el sistema acotado de Prevención del Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo.
Informó
que en su alcance se encuentran inmersas las Agencias de Viajes y Turismo, en
que se han precisado mayores detalles sobre el referido sistema acotado, desde
definiciones, supervisión del sujeto obligado (sanciones), obligaciones del
oficial de cumplimiento, modificaciones al nombramiento del oficial de
cumplimiento en línea y al nombramiento del oficial de cumplimiento
corporativo, responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento,
conservación de documentos y deber de reserva.
“Tienen
plazo hasta el 04 de mayo para adecuarse a la referida norma y registrando sus
operaciones inusuales en sus papeles de trabajos internos. La norma está
vigente desde el pasado 04 de febrero”, subrayó.
Olga
Johnson advirtió que en caso las agencias de viajes hacen caso omiso a la
norma, será sujeta de fuertes sanciones económicas y que podría llegar a
sanciones penales.
Agregó
que a la fecha, se han adecuado a la norma el diez por ciento de las agencias
de viajes que operan formalmente en nuestro país.
Oficialmente, hay unas
3,000 agencias de viajes que operan formalmente, mientras otras 7,000 son
informales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario